Ekaterina Hartmann, de EGBA, habló en el Parlamento Europeo esta semana sobre la reducción del riesgo financiero y el acceso a los servicios bancarios en la industria del juego en un evento organizado por el eurodiputado Dorien Rookmaker y organizado por Anti-Money Laundering Europe.
EGBA acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea, contenida en su propuesta actualmente en negociación para una regulación contra el lavado de dinero (AMLR), por la cual los bancos deben registrar sus razones para denegar a las empresas u otras entidades el acceso a los servicios bancarios, así como la opinión de la Autoridad Bancaria Europea contra la reducción injustificada del riesgo, y verlos como activos importantes para abordar estos problemas.
Si bien los intercambios de los oradores en el evento de esta semana combinaron muchos puntos de vista y cuestiones específicas del sector, todos enfatizaron la necesidad de una mayor cooperación entre las partes interesadas, incluidos los responsables políticos, los reguladores, los bancos, los proveedores de pagos y las industrias orientadas al cliente, para evitar la reducción injustificada del riesgo y la denegación de servicios bancarios.
En última instancia, la falta de acceso a una cuenta bancaria requiere que cualquier empresa busque soluciones alternativas, lo que puede llevarlos a servicios que son menos seguros.
Para ayudar a los operadores de juegos de azar de Europa a navegar estos problemas, EGBA ha propuesto algunas soluciones en sus Directrices AML recientemente publicadas: https://lnkd.in/gEHGDHF3
